廉政建設(shè)

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江山股份廉政建設(shè)規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造清正廉潔風(fēng)氣。根據(jù)中共中央《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于本公司中共黨員、關(guān)鍵崗位人員及全資子公司中共黨員、領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第二章  廉政建設(shè)規(guī)定

第三條 禁止利用職務(wù)之便，違反招投標(biāo)規(guī)定，擅自介紹承包商或特定關(guān)系人承攬本公司施工項(xiàng)目、為個(gè)人或特定關(guān)系人向供方、承包商、客戶（以下簡(jiǎn)稱相關(guān)方）推銷產(chǎn)品、推介施工隊(duì)伍。

不準(zhǔn)擅自同意供方、承包商未簽合同先送貨和施工、借用相關(guān)方提供的交通和通訊工具、以提供服務(wù)之名索取報(bào)酬或咨詢費(fèi)、在相關(guān)方報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用。

第四條 禁止利用職務(wù)之便，向相關(guān)方索取禮品、禮金、有價(jià)證券、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡。堅(jiān)決拒收可能影響業(yè)務(wù)公正的禮品、禮金、有價(jià)證劵、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡。

不準(zhǔn)擅自接受相關(guān)方安排的旅游、考察、宴請(qǐng)和娛樂(lè)活動(dòng)。

第五條 禁止利用職務(wù)之便和工作之名，接受公司員工、其他部門、下屬部門和班組、子公司提供的禮金、禮品、有價(jià)證券、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡等。

不準(zhǔn)利用婚喪喜事、職務(wù)晉升、子女上學(xué)、建房、喬遷、逢年過(guò)節(jié)等借機(jī)斂財(cái)。公司領(lǐng)導(dǎo)和中管人員不得參加直接下級(jí)人員以外的宴請(qǐng)。

第六條 禁止安排公司現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)的配偶、子女及部門(包括子公司）領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)人、副總、總監(jiān)、書記、副書記)的子女在本公司、子公司工作。

不準(zhǔn)安排或介紹公司現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)鍵崗位人員的直系親屬到相關(guān)方工作。不準(zhǔn)關(guān)鍵崗位人員與其直系親屬所在相關(guān)方發(fā)生直接業(yè)務(wù)聯(lián)系。

第七條 禁止將尚未公開披露的本公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、人事、規(guī)劃等信息透露給他人或特定關(guān)系人。

不準(zhǔn)提前向承包商或特定關(guān)系人透露本公司工程項(xiàng)目、物資購(gòu)銷等招投標(biāo)信息和標(biāo)底。

部門（包括子公司）領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須嚴(yán)格執(zhí)行上市公司信息披露規(guī)定，不得在規(guī)定的窗口期買賣公司股票。正常買賣公司股票后須在2個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)辦公室報(bào)告。

第八條 禁止部門設(shè)立“小金庫(kù)”用于個(gè)人和小團(tuán)體利益。

不準(zhǔn)巧立名目、虛開發(fā)票，在公司或子公司報(bào)銷本該由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

第九條 禁止挪用公款、侵占公司資產(chǎn)為個(gè)人或特定關(guān)系人謀利。

 不準(zhǔn)以工作之名擅自將公款、公司車輛、公務(wù)卡（特約消費(fèi)卡、公務(wù)信用卡、加油卡等）借給特定關(guān)系人使用。

第十條 禁止利用職務(wù)之便違規(guī)消費(fèi)。

不準(zhǔn)以工作之名擅自購(gòu)買禮品、安排公費(fèi)宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)用于個(gè)人目的、出差期間公費(fèi)安排與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人活動(dòng)、報(bào)銷與工作無(wú)關(guān)的其他費(fèi)用及超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通、食宿等費(fèi)用。

第十一條 公司紀(jì)委設(shè)立廉政建設(shè)專用舉報(bào)電話、信箱和電子郵箱，并設(shè)立廉政建設(shè)專用賬戶。

有對(duì)外工作聯(lián)系職能的關(guān)鍵崗位人員，需印制名片的，由公司統(tǒng)一印制廉政建設(shè)舉報(bào)電話、電子信箱和產(chǎn)品質(zhì)量投訴電話。

第十二條 如有違反本規(guī)定的，按《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》處理。性質(zhì)嚴(yán)重的，移交上級(jí)紀(jì)檢、檢察、司法機(jī)關(guān)處理。

第三章 附 則

第十三條 本規(guī)定自公司黨委會(huì)議審議通過(guò)之日起生效。

第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)屬公司紀(jì)律檢查委員會(huì)。

江山股份員工廉潔從業(yè)行為規(guī)范

1、嚴(yán)禁向相關(guān)方索取禮品、禮金、有價(jià)證券、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡。

2、嚴(yán)禁收受相關(guān)方、下屬員工贈(zèng)送的禮品、禮金、有價(jià)證劵、支付憑證和商業(yè)預(yù)付卡。確實(shí)無(wú)法拒絕的，應(yīng)及時(shí)向公司紀(jì)委報(bào)告并備案，價(jià)值200元以上的應(yīng)上交公司紀(jì)委。

3、嚴(yán)禁利用微信紅包、支付寶轉(zhuǎn)賬、電子禮品卡、電子提貨卷等手段，或通過(guò)快遞物流、電商平臺(tái)、直播平臺(tái)等渠道違規(guī)收受相關(guān)方、下屬員工贈(zèng)送的禮品禮金。

4、嚴(yán)禁從相關(guān)方報(bào)支應(yīng)由自己承擔(dān)的交通、通訊、餐飲等費(fèi)用。

5、未經(jīng)事前報(bào)備同意，不得擅自參加相關(guān)方、下屬員工宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)活動(dòng)。

6、嚴(yán)禁利用公司的資源、業(yè)務(wù)渠道、商務(wù)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等為本人或他人牟利或利益輸送。

7、嚴(yán)禁違規(guī)消費(fèi)、虛開發(fā)票報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

8、嚴(yán)禁參與拉幫結(jié)派搞小團(tuán)體聚餐、娛樂(lè)等活動(dòng)。

加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)，深化標(biāo)本兼治，推進(jìn)“三不”機(jī)制

公司積極推進(jìn)廉潔文化進(jìn)企業(yè)、進(jìn)項(xiàng)目、進(jìn)工程、進(jìn)班組，把廉潔文化滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)震懾、制度約束、提高覺(jué)悟有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)、同向發(fā)力，系統(tǒng)施治、標(biāo)本兼治。

（一）強(qiáng)化理論武裝的根基。公司始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九由歷次全會(huì)精神，將習(xí)近平總書記關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉潔文化建設(shè)的重要論述列為企業(yè)年度中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃各類教育培訓(xùn)重要內(nèi)容，打牢廉潔從業(yè)的思想政治基礎(chǔ)，以理論上的堅(jiān)定保證行動(dòng)上的堅(jiān)定，以思想上的清醒保證用權(quán)上的清醒，不斷堅(jiān)定信念信心，筑牢拒腐防變思想防線。

（二）強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的震懾。在上級(jí)紀(jì)檢組織領(lǐng)導(dǎo)下，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，加大查處力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處遵規(guī)守紀(jì)、履職用權(quán)、道德操守等方面的問(wèn)題。聚焦工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、第三方服務(wù)等領(lǐng)域，對(duì)于存在利益輸送、啃食企業(yè)資產(chǎn)、造成資產(chǎn)損失的員工，觸碰“紅線”喪失“底線”行為堅(jiān)決亮劍，持續(xù)釋放“越往后執(zhí)紀(jì)越嚴(yán)”強(qiáng)烈信號(hào)。

（三）扎緊制度執(zhí)行的籠子。公司紀(jì)委認(rèn)真檢視制度建設(shè)方面存在的模糊地帶、監(jiān)管盲區(qū)、執(zhí)行漏洞等問(wèn)題，根據(jù)近年紀(jì)檢監(jiān)察政策的相關(guān)變化和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察單位的有關(guān)要求，進(jìn)一步完善紀(jì)檢、審計(jì)監(jiān)察相關(guān)工作制度，使公司紀(jì)檢、審計(jì)監(jiān)察工作有章可循。同時(shí)將結(jié)合審計(jì)、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的制度漏洞，用好紀(jì)律監(jiān)察建議，督促相關(guān)職能部門建章立制，推動(dòng)制度建設(shè)“當(dāng)下改”“長(zhǎng)久立”“執(zhí)行好”。

（四）開展觸動(dòng)靈魂的教育。鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，推動(dòng)思想信念教育常態(tài)化制度化，教育引導(dǎo)黨員與關(guān)鍵崗位員工自覺(jué)踐行廉潔自律準(zhǔn)則，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。公司紀(jì)委組織各部門繼續(xù)開展“5?10”思廉日、“算好廉政賬”專題教育月、“12.9”國(guó)際反腐敗日等活動(dòng)，培育新時(shí)期江山廉潔文化，不斷用廉潔文化占領(lǐng)黨員和關(guān)崗人員思想陣地；督促各部門引導(dǎo)黨員和關(guān)崗人員修身律己、廉潔齊家，注重家風(fēng)建設(shè)，努力形成崇廉尚廉、遵規(guī)守紀(jì)的良好社會(huì)風(fēng)尚；組織警示教育講座、參觀警示教育基地、觀看警示片、用身邊案例進(jìn)行警示等，加強(qiáng)對(duì)黨員與關(guān)崗人員的警示教育；嚴(yán)格執(zhí)行談話制度，制定年度談心談話工作計(jì)劃，常態(tài)化開展“明規(guī)守紀(jì)、履職盡責(zé)”談心談話活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)好任前談話、提醒談話、警示談話等六種談話要求，擴(kuò)大談話覆蓋面，切實(shí)做到抓早抓小。

加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行

公司組織開展紀(jì)檢監(jiān)督，進(jìn)一步完善“縱向聯(lián)動(dòng)、橫向銜接”立體全覆蓋監(jiān)督體系，推動(dòng)整改、治理有機(jī)貫通。

（一）完善內(nèi)控體系。結(jié)合公司實(shí)際情況，以風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，圍繞實(shí)施內(nèi)控建設(shè)工作的新目標(biāo)，不斷完善公司內(nèi)控體系建設(shè)。進(jìn)一步明確組織架構(gòu)、控制目標(biāo)，授權(quán)體系、控制標(biāo)準(zhǔn)；梳理和優(yōu)化現(xiàn)行規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程；通過(guò)分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，排查風(fēng)險(xiǎn)源，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施；加強(qiáng)崗位職能分工和制衡機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供合理保障。進(jìn)一步完善內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，督促缺陷整改，修訂完善內(nèi)部控制手冊(cè)。建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，一季度全面識(shí)別和評(píng)估企業(yè)的各類風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置方案；組織對(duì)各部門是否按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃有效管控進(jìn)行檢查。

（二）做細(xì)日常監(jiān)督。每季度對(duì)“三重一大”事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，每半年向公司黨委匯報(bào)一次“三重一大”事項(xiàng)專項(xiàng)檢查情況。每季度召開一次紀(jì)檢例會(huì)，及時(shí)傳達(dá)中央、省、市紀(jì)委有關(guān)廉政文件精神及要求，總結(jié)部署紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作，督促公司紀(jì)委成員、各總支（支部）紀(jì)檢員履職盡責(zé)，共同形成監(jiān)督合力。

（三）做好專項(xiàng)監(jiān)督。常態(tài)化抓好項(xiàng)目招投標(biāo)、疫情防控、安全環(huán)保、人員招聘、關(guān)鍵崗位選拔等方面常規(guī)專項(xiàng)監(jiān)督檢查；圍繞企業(yè)中心工作，開展對(duì)公司重點(diǎn)工作、重大戰(zhàn)略事項(xiàng)推進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督；開展項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)等方面的監(jiān)督檢查。

（四）做實(shí)審計(jì)監(jiān)督。全年計(jì)劃對(duì)安全費(fèi)用管理、委托加工管理開展專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)焚燒爐改造工程、智能包裝車間項(xiàng)目、阻燃劑項(xiàng)目開展工程項(xiàng)目審計(jì)，對(duì)事業(yè)部/子公司開展經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)，檢查職責(zé)履行、流程落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行、業(yè)務(wù)履約（服務(wù)商選擇、價(jià)格控制、財(cái)務(wù)收支、按期履約）、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等情況，查找流程漏洞、監(jiān)管缺失、執(zhí)行不到位等。

（五）規(guī)范信訪監(jiān)督。規(guī)范做好紀(jì)檢來(lái)信來(lái)訪工作，對(duì)反映問(wèn)題核查屬實(shí)的，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；對(duì)信訪舉報(bào)不實(shí)的，及時(shí)予以澄清證明，保護(hù)員工干事創(chuàng)業(yè)積極性，營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧、履職擔(dān)當(dāng)?shù)牧己梅諊?/p>

（六）落實(shí)整改閉環(huán)。推進(jìn)審計(jì)問(wèn)題、各類督查、檢查反饋問(wèn)題整改工作，加強(qiáng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的督辦，將整改落實(shí)情況納入部門年度績(jī)效考核，完善問(wèn)題整改監(jiān)督閉環(huán)管理。